证券代码：002497              证券简称：雅化集团               公告编号：2023-14


                   四川雅化实业集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023
年 2 月 24 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五
次会议的通知。本次会议于 2023 年 2 月 28 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的
方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女
士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    本次会议审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第三期年产 10 万吨高等级锂盐生
产线建设的议案》并作出如下决议：
    鉴于新能源汽车行业景气度持续提升，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓
展情况，拟通过扩能建设以加快锂产业发展，实现锂业务战略目标。经充分研究和论证，
公司在现有锂盐综合产能 7.3 万吨的基础上，拟对锂产业扩能规划进行调整，并同步启动
第三期共计年产 10 万吨的高等级锂盐生产线建设（氢氧化锂产能 6 万吨，碳酸锂产能 4
万吨），项目建成后公司综合产能将达到 17 万吨以上。
    董事会同意锂产业扩能规划及启动新产线建设事项，并授权公司经营管理层具体负
责组织实施。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于锂产业扩能规划暨与雅安市人民政府
签署投资协议的公告》。
    特此公告。
                                           四川雅化实业集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 1 日


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