汉缆股份：2014年度股东大会的法律意见书2015-05-21
北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2015）第 68 号
中国北京市朝阳区建国门外永安东里 16 号 CBD 国际大厦 16 层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2015）第68号
致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公
司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2014 年度股东大会。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）、《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就
本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、
会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律
师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依
法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十一次会议决议召集；公司董事会于
2015 年 4 月 23 日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股
东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议
的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代
理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议
联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在山
东省青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司 4 楼会议室召开。会议召开的时间、
地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股
东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的
情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 3 名，代表股份 912,875,743 股，占上
市公司总股份的 85.0643％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 912,875,743 股，
占上市公司总股份的 85.0643％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其
他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监
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票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占
公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的
表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《2014 年度董事会工作报告》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
2、《2014 年度监事会工作报告》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
3、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
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有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
4、《2014 年年度报告及摘要》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
5、《2014 年度利润分配预案》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获特别表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
6、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
7、《关于续聘 2015 年度审计机构及确认 2014 年度审计费用的议案》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
8、《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
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9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
同意 912,875,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 273,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％
注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2015 年 4 月
23 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次股东大会同时听取了公司独立董事的《2014 年度述职报告》。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份,具有同等法律效力。
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北京德和衡律师事务所
负责人：蒋 琪 经办律师：郭芳晋 郭恩颖
2015 年 5 月 20 日
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