证券代码：002498           证券简称：汉缆股份         公告编号：2019-014



                          青岛汉缆股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019
年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 4 月 9 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    《2018 年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《2018 年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    根 据 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 的 审 计 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
221,373,378.05 元，加上年初未分配利润 789,398,346.21 元，扣除 2017 年度
现金分红 119,764,656.00 元及 2018 年度提取法定盈余公积金 27,215,412.29
元后，可供股东分配的利润为 863,791,655.97 元。
    依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2018 年度利润
分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数，向
公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金股利
人民币 119,764,656 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过
    此议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》
    经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有
效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，
能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确
保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、
完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地
对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内
部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体
上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    六、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的
议案》
    山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，
较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续
聘山东和信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并确认 2018 年审计费用为
人民币 88 万元。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、
浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路
支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 30 亿元。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据
各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年
公司业绩情况考核；确认 2018 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2018
年年度报告全文公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计
准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及
《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
特此公告

           青岛汉缆股份有限公司监事会

                  2019 年 4 月 22 日