证券代码：002498          证券简称：汉缆股份           公告编号：2019-030



                         青岛汉缆股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2019 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采
用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2019 年 8 月
22 日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登
在 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》上。
    二、《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为，本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政

策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

因此，同意本次会计政策的变更。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于会计政策变更的公告》详见 8 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见 8 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、 备查文件
   1、第四届董事会第二十四次会议决议。
   2、独立董事关于第四届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。




                                         青岛汉缆股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 26 日