汉缆股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-12-10
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-037
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：董事会，2019 年 12 月 9 日公司第四届董事会第二十六次
会议审议通过召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2019 年 12 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 12 月 27 日 9:15 至 2019 年 12 月 27 日 15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 12 月 20 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1 选举张立刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张林军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举徐洪威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举孙吉强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举张承官先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举张宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1 选举徐茂顺先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举赵纯永先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（此议案实行
累积投票制）；
3.1 选举张大伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.2 选举张思华先生为公司第五届监事会股东代表监事
以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议或第四届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
其中第 1 至第 3 项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非
职工代表监事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事和非独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事 会换届选举非 独立董事的议
1.00
案》 应选人数 6 人
1.01
选举张立刚先生为非独立董事 √
1.02
选举张林军先生为非独立董事 √
1.03
选举徐洪威先生为非独立董事 √
1.04 选举孙吉强先生为非独立董事
√
1.05 选举张承官先生为非独立董事
√
1.06 选举张宁先生为非独立董事
√
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
应选人数 3 人
2.01 选举徐茂顺先生为独立董事
√
2.02 选举赵纯永先生为独立董事
√
2.03 选举樊培银先生为独立董事
√
《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议
3.00 应选人数 2 人
案》
3.01 选举张大伟先生为监事 √
3.02 选举张思华先生为监事 √
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2019 年 12 月 26 日 16:00 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，
邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间： 2019 年 12 月 26 日，上午 9∶00—11∶00， 下午 13∶00—17∶
00 。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第二十六次会议决议。
2. 公司第四届监事会第十三次会议决议。
附件一：青岛汉缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……..
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事选人，也可以在 2 位股东代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9：15，结束时间为
2019 年 12 月 27 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行
表决：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 投票数
《关于公司董事会换届选举非独立
1.00 应选人数 6 人
董事的议案》
1.01 选举张立刚先生为非独立董事 √
1.02 选举张林军先生为非独立董事 √
1.03 选举徐洪威先生为非独立董事 √
1.04 选举孙吉强先生为非独立董事 √
1.05 选举张承官先生为非独立董事 √
1.06 选举张宁先生为非独立董事 √
《关于董事会换届选举独立董事的
2.00 应选人数 3 人
议案》
2.01 选举徐茂顺先生为独立董事 √
2.02 选举赵纯永先生为独立董事 √
2.03 选举樊培银先生为独立董事 √
《关于公司监事会换届选举股东代
3.00 应选人数 2 人
表监事的议案》
3.01 选举张大伟先生为股东代表监事 √
3.02 选举张思华先生为股东代表监事 √
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2019 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
