证券代码：002498            证券简称：汉缆股份         公告编号：2020-002


                         青岛汉缆股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚   假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2020
年 2 月 10 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2020 年 2 月 7 日
以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到
董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下：

    一、《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权暨关联交易的
议案》

    公司拟以人民币 26000 万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒
劲动力科技有限公司 34.26%的股权。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案还需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。




                                                 青岛汉缆股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 2 月 10 日