证券代码：002498        证券简称：汉缆股份          公告编号：2020-003



                       青岛汉缆股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2020 年 2 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议已于 2020 年 2 月 7 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下
决议：

    一、《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权暨关联交易
的议案》

    公司拟以人民币 26000 万元的价格收购青岛汉河集团股份有限公司持有的
上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权。

    因本议案涉及关联交易，关联监事需回避表决，2 名关联监事张大伟、张思
华回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，
因此该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    特此公告


                                             青岛汉缆股份有限公司监事会

                                                    2020 年 2 月 10 日