证券代码：002498       证券简称：汉缆股份         公告编号：2020-027



                          青岛汉缆股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2020 年 6 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2020 年 6 月 5 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论，形成如下会议决议：

    一、审议通过《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保
的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    二、审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

    因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十
三条的相应内容。（以工商行政管理局核准为准）
    本公司现行《公司章程》其他条款不变。
    公司章程修订情况如下：
 事项               修订前                       修订后
                                        经依法登记，公司的经营范

                                        围：电线、电缆、光缆、电子

                                        通信电缆、导线、架空绝缘

                                        电缆、特种电缆、海底电缆、

                                        海底光电复合电缆、动态海

           经依法登记，公司的经营范     底电缆、脐带电缆及相关附

           围：电线、电缆、光缆、电子   件、材料的设计、生产、研

           通信电缆及相关材料制造，电   发、制造，提供电线电缆、

           线电缆相关技术服务，配电类   海底电缆、动态海底电缆、

           空气加强绝缘型母线槽制造， 脐带电缆敷设安装工程及相

           电工器材、五金工具、输配电   关技术服务；电线电缆、海

           及控制设备，油漆、涂料、水   底电缆系统的检测、智能维

           暖器材、液压件销售；电力销   护、检修、寿命评估相关技

第十三条   售；经营本企业进出口业务和   术和培训服务；配电类空气

           企业所需机械设备及配件；原   加强绝缘型母线槽制造，电工

           辅材料的进出口业务，但国家   器材、五金工具、输配电及控

           限定经营或禁止进出口商品     制设备，油漆、涂料、水暖器

           除外；经营本企业进料加工和   材、液压件销售；电力销售；

           “三来一补”业务（凭进出口   经营本企业进出口业务和企

           企业资格证书经营）。（依法   业所需机械设备及配件；原辅

           须经批准的项目，经相关部门   材料的进出口业务，但国家限

           批准后方可开展经营活动）。 定经营或禁止进出口商品除

                                        外；经营本企业进料加工和

                                        “三来一补”业务（凭进出口

                                        企业资格证书经营）。（依法

                                        须经批准的项目，经相关部门

                                        批准后方可开展经营活动）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 6 月 29 日在公司四楼会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




    特此公告




                                                   青岛汉缆股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2020 年 6 月 8 日