证券代码：002498            证券简称：汉缆股份         公告编号：2021-001


                         青岛汉缆股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 1 月 21 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 1 月 18
日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实
到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下：

    一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

    会议同意在不影响公司公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金
最高不超过 4000 万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资
的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过
4000 万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案无需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自
有资金进行风险投资的的公告》。
青岛汉缆股份有限公司

          董事会

    2021 年 1 月 21 日