证券代码：002498        证券简称：汉缆股份       公告编号：2021-007



                       青岛汉缆股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2021 年 4 月 28 日下午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方
式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事
张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下
决议：
    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司《2020 年年度报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    2020 年年度报告具体内容巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 年年度报
告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       此议案需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
        根据和信会计师事务所的审计，公司 2020 年度实现净利润 583,301,076.48
元，加上年初未分配利润 1,161,944,528.50 元，扣除 2019 年度现金分红
119,764,656.00 元及 2020 年度提取法定盈余公积金 46,890,121.50 元，加上所
有者权益内部结转 10,034,610.60 元，可供股东分配的利润为 1,588,625,438.08
元。
       依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2020 年度利润
分配预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数，向
公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金股利
人民币 119,764,656 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。


       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
       此议案需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》
       经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有
效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，
能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确
保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、
完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地
对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内
部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体
上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
       具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       七、审议通过《2020 年度企业社会责任报告》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的
议案》
    和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好
地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和
信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并确认 2020 年审计费用为人民币
88 万元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。


    此议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、
浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路
支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 40 亿元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据
各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年
公司业绩情况考核；确认 2020 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2020
年年度报告全文公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根
据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当
年公司业绩情况考核；确认 2020 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内
容详见 2020 年年度报告全文公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    十二、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
    十四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过


                                                     青岛汉缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日