证券代码：002498               证券简称：汉缆股份                  公告编号：2022-011


                            青岛汉缆股份有限公司

                    关于召开 2021 年年度股东大会的通知

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2021 年年度股东大会。

     2.股东大会的召集人：董事会。

     3.会议召开的合法、合规性： 2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十二
次会议审议通过召开公司 2021 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召
集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。

     4.会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:30；

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午     13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年      5   月   25   日   9:15   至    2022   年   5   月
25   日   15:00   期间的任意时间。

     5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 19 日（星期四）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
    二、会议审议事项




                                                                     备注
   提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                               非累积投票提案

     1.00          《2021 年度董事会工作报告》                       √

     2.00          《2021 年度监事会工作报告》                       √
                    《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预
     3.00                                                           √
                    算报告》

     4.00           《2021 年年度报告及摘要》                       √

     5.00           《2021 年度利润分配预案》                       √
                    《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年
     6.00                                                           √
                    度审计费用的议案》

                    《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
     7.00                                                           √
                    的议案》

     8.00           《关于公司董事、监事薪酬的议案》                √



    以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过及/或公司第五届监
事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相
关公告。

    其中议案 6 已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案 5、6、8 项已
经公司独立董事发表了同意的独立意见。

    上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席 2021 年年度股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。

    上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

    三、会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 24 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，
邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间： 2022 年 5 月 24 日，上午 9∶00—11∶30， 下午 13∶00—17∶
00 。

    3、登记地点及联系方式：

    地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

    电话：0532-88817759        传真：0532-88817462

    联系人：王正庄      武洁

    四、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759     传真：0532-8881462

联系人：王正庄   武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1．公司第五届董事会第二十二次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十七次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司 2021 年年度股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表




                                        青岛汉缆股份有限公司

                                                   董事会

                                             2022 年 4 月 27 日
附件 1：

                                     参加网络投票的具体操作流程




       一．     网络投票的程序

       1.投票代码：“362498”

       2.投票简称：“汉缆投票”

       3.填报表决意见或选举票数。

       填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二.       通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午       13:00－15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.       通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022           年   5月   25 日上午   9：15，结束时
间为        2022 年   5   月   25   日下午   3：00。

       2.     股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                        授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

    兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股
东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

                                                        备注       同意   反对   弃权
   提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票

                 总议案：除累积投票提案外的所有
     100                                               √
                             提案

                                  非累积投票提案


     1.00        《2021 年度董事会工作报告》           √


     2.00        《2021 年度监事会工作报告》           √

                 《2021 年度财务决算报告和 2022
     3.00                                              √
                 年度财务预算报告》

     4.00        《2021 年年度报告及摘要》             √

     5.00        《2021 年度利润分配预案》
                                                       √
                 《关于续聘 2022 年度审计机构及
     6.00                                              √
                 确认 2021 年度审计费用的议案》

                 《关于公司 2022 年度向银行申请
     7.00                                              √
                 综合授信额度的议案》

     8.00        《关于公司董事、监事薪酬的议案》      √

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：
持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2022 年     月   日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：


               青岛汉缆股份有限公司

               股东大会股东登记表




   姓名/名称          身份证号/营业执
                      照


    股东账号               持股数量


    联系电话               电子邮箱


    联系地址                 邮编