证券代码：002498                证券简称：汉缆股份              公告编号：2022-030


                             青岛汉缆股份有限公司

                  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

     2.股东大会的召集人：董事会。

     3.会议召开的合法、合规性：2022 年 12 月 9 日公司第五届董事会第二十八次会
议审议通过召开公司 2022 年第一次临时股东大会的决议，董事会作为本次股东大会
召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程。

     4.会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:30；

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午    13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 12    月 27   日   9:15   至    2022   年 12   月
27   日   15:00    期间的任意时间。

     5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6.会议的股权登记日：2022 年 12 月 20 日（星期二）

   7.出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2022 年 12 月 20 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。


   二、会议审议事项


                      表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                                       备注
    提案编码               提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                       投票
    累积投票提
    案
    1.00       关于选举公司第六届董事会非独立董 应选人数（6）人
               事的议案
    1.01       选举张立刚先生为公司第六届董事会 √
               非独立董事
    1.02       选举张林军先生为公司第六届董事会 √
                 非独立董事
    1.03         选举徐洪威先生为公司第六届董事会   √
                 非独立董事
    1.04         选举刘建军先生为公司第六届董事会   √
                 非独立董事
    1.05         选举张生先生为公司第六届董事会非   √
                 独立董事
    1.06         选举张涛先生为公司第六届董事会非   √
                 独立董事
    2.00         关于选举公司第六届董事会独立董事   应选人数（3）人
                 的议案
    2.01         选举赵健康先生为公司第六届董事会   √
                 独立董事
    2.02         选举赵纯永先生为公司第六届董事会   √
                 独立董事
    2.03         选举樊培银先生为公司第六届董事会
                 独立董事
    3.00         关于选举公司第六届监事会非职工代   应选人数（2）人
                 表监事的议案
    3.01         选举张大伟先生为公司 第六届监事    √
                 会非职工代表监事
    3.02         选举张思华先生为公司 第六届监事    √
                 会非职工代表监事




    以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    其中第 1 至第 3 项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非
职工代表监事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票，其中独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表
决应当单独计票，并及时公开披露。




    三、会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022 年 12 月 26 日 16:00 前送达公司
证券部。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：
262102（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间： 2022 年 12 月 26 日，上午 9∶00—11∶00， 下午 13∶00—17∶
00 。

    3、登记地点及联系方式：

    地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

    电话：0532-88817759    传真：0532-88817462

    联系人：王正庄     武洁
   四、股东参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

   五、其他事项

   1、会议联系方式：

   地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

   电话：0532-88817759   传真：0532-88817462

   联系人：王正庄   武洁

   2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

   六、备查文件

   1．公司第五届董事会第二十八次会议决议。

   2. 公司第五届监事会第二十一次会议决议。

   附件一：青岛汉缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

   附件二：青岛汉缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

   附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

                                          青岛汉缆股份有限公司

                                                     董事会

                                               2022 年 12 月 9 日
附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程




    一．    网络投票的程序

    1.投票代码：“362498”

    2.投票简称：“汉缆投票”

    3.填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积
投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。

           投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                            X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

                 ……..

                  合计                        不超过该股东拥有的选举票数


    各提案股东拥有的选举票数如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       ②选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

       ③选举股东代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事选人，也可以在 2 位股东代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二.       通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2022 年 12 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午     13:00－
       15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.       通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022    年    12 月 27 日上午   9：15，结束时
间为     2022 年 12 月 27   日下午   3：00。

       2.    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2：

                                       授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

    兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行
表决：

                                                                  备注
   提案编码                 提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票


                  累积投票提案                                  投票数

                  关于选举公司第六届董事会非
     1.00         独立董事的议案                            应选人数 6 人

                  选举张立刚先生为公司第六届
     1.01                                           √
                  董事会非独立董事
                  选举张林军先生为公司第六届
     1.02                                           √
                  董事会非独立董事
                  选举徐洪威先生为公司第六届
     1.03                                           √
                  董事会非独立董事
                  选举刘建军先生为公司第六届
     1.04                                           √
                  董事会非独立董事
                  选举张生先生为公司第六届董
     1.05                                           √
                  事会非独立董事
                  选举张涛先生为公司第六届董
     1.06                                           √
                  事会非独立董事
                  关于选举公司第六届董事会独
     2.00         立董事的议案                              应选人数 3 人
               选举赵健康先生为公司第六届
    2.01                                       √
               董事会独立董事
               选举赵纯永先生为公司第六届
    2.02                                       √
               董事会独立董事
               选举樊培银先生为公司第六届
    2.03                                       √
               董事会独立董事
               关于选举公司第六届监事会非
    3.00       职工代表监事的议案                   应选人数 2 人

                 选举张 大伟先 生为 公司第六
    3.01                                       √
               届监事会非职工代表监事
                 选举张 思华先 生为 公司第六
    3.02                                       √
               届监事会非职工代表监事

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2022 年     月   日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内

相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：


                青岛汉缆股份有限公司

                股东大会股东登记表



    姓名/名称             身份证号/营业执照


     股东账号                  持股数量


     联系电话                  电子邮箱


     联系地址                    邮编