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公司公告

汉缆股份:董事会决议公告2023-04-29  

                        证券代码:002498        证券简称:汉缆股份         公告编号:2023-008



                        青岛汉缆股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2023
年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召
开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面、传真、
电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:
    一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    《2022 年度董事会工作报告》全文详见公司《2022 年年度报告》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    2022 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告,2022
年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
     根据和信会计师事务所的审计,公司 2022 年度实现净利润 785,676,195.19
元,加上年初未分配利润 2,307,020,561.50 元,扣除 2021 年度现金分红
119,764,656.00 元及 2022 年度提取法定盈余公积金 35,524,257.95 元,可供股
东分配的利润为 2,937,407,842.74 元。
    依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的 2022 年度利润
分配预案为:以截止 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数,向
公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元(含税),合计派发现金股利
人民币 119,764,656 元,剩余未分配利润予以结转下一年度。


    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过
    此议案需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》
    经过认真核查,董事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有
效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,
能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确
保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、
完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地
对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系
和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内
部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体
上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    七、审议通过《2022 年度企业社会责任报告》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
       八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的
议案》
       和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好
地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘和
信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并确认 2022 年审计费用为人民币
108 万元(含内控审计费用)。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
       具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
       此议案需提交公司股东大会审议。
       九、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
       公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、
浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东
路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 40 亿
元。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
       此议案需提交公司股东大会审议。
       十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
       公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据
各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年
公司业绩情况考核;确认 2022 年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见 2022
年年度报告全文公告。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
       此议案需提交公司股东大会审议。
       十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
       公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根
据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当
年公司业绩情况考核;确认 2022 年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内
容详见 2022 年年度报告全文公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    十二、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    2023 年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    十三、审议通过了《关于上海恒劲动力科技有限公司业绩承诺实现情况的
议案》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过
    十四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过


                                                   青岛汉缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日