证券代码：002501             证券简称：利源精制            公告编号：2016-036



                     吉林利源精制股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第
十四次会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9:30 分在公司会议室召开，本次会议通知
于 2016 年 8 月 17 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民
先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实到董
事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    与会董事审议并通过了如下议案：
   一、关于《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》的议案
    公司 2016 年半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司
2016 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
      二、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》的议案
     专项报告的详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对


                                                    吉林利源精制股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2016 年 8 月 26 日