吉林利源精制股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案及其他
                        相关事项的独立意见


     吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2017 年 4 月 19 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《吉林利源精制股份有限公司章程》
等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控
制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，
并就公司相关事项进行了认真审核。
    我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
    一、 关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况独立意见
    经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    二、 关于内部控制自我评价报告的独立意见
   报告期内公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，关联交易、对
外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保
证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经
审阅，我们认为公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况。
    三、 关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见
    经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程
中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立
信会计师事务所有限公司为公司 2017 年度审计机构。
     四、 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
    1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    本年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至
2016 年 12 月 31 日的对外担保情形。截止 2016 年 12 月 31 日，公司担保余额为
0元 。
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    五、关于公司关联交易的核查和独立意见
    经核查，本年度，公司没有发生关联交易。
    六、关于公司 2016 年度利润分配方案的独立意见
    经核查，目前，公司全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施的轨道
车辆制造及铝型材深加工建设项目尚未完成，仍处于建设期，正在进行工程收尾
和设备安装期。虽然募集资金已到账，但仍有24.99亿元固定资产投资和大量的
项目流动资金需以自有资金或银行借款方式投入。同时，为保证公司分红管理制
度的要求“公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的30%。”，公司董事会做出“拟以公司总股本1,214,835,580股为基数，向全体
股东每10股派发现金0.50元（含税）,共计分配现金红利60,741,779.00元（含税），
剩余未分配利润转入下一年。”的利润分配方案。
    该事项，符合公司实际发展需要，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    七、关于公司使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
    公司使用结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利
于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办
法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公
司经营发展需要和全体股东的利益，同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
    八、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会
计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    上述事项，符合公司实际发展需要，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
同意一至六项议案提请股东大会审议。
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十七次会议相关议案及其他事项的独立意见签字页）




   独立董事签字：




           王立国                   王文生                 段德炳




                                                      2017 年 4 月 19 日