证券代码：002501            证券简称：利源精制            公告编码：2017-012



                        吉林利源精制股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2017 年 4 月 21 日上午 9:30 分在公司会议室召开，本次会议通知于 2017
年 4 月 11 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主
持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实到董事 9
名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       与会董事审议并通过了如下议案：
    一、关于《公司 2017 年一季度报告全文及 2017 年一季度报告正文》的议
案。
    公司 2017 年一季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
公司 2017 年一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
       表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    二、关于《调整部分公司高级管理人员薪酬》的议案。
       经公司董事会及薪酬与考核委员会研究审议，公司第三届高级管理人员成
员因分工调整，根据目前工作内容，对部分成员薪酬进行调整，调整后酬如下:
             职   务                 姓   名               薪酬/年(税后)

              总经理                 王   民                 110 万元

             副总经理                罗颖俊                   50 万元

             副总经理                王建新                   40 万元

       表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
吉林利源精制股份有限公司
                  董事会
           2017年4月21日