证券代码：002501              证券简称：利源精制           公告编码：2017-016



                       吉林利源精制股份有限公司
                  第三届监事会第十二次会议决议


      本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误

导性陈述或重大遗漏。



     吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源精制或公司）第三届监事会第
十二次会议于 2017 年 5 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开，本次会议通知
于 2017 年 5 月 16 日以书面报告方式发出。应到监事 3 名，实到 3 名监事。本次
监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取书面表决方式进行了表决，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
     一、关于《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     经核查，公司本次置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效
率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目的正常
进行，同意公司以本次募集资金 19.5 亿元置换公司预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对


                                                   吉林利源精制股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2017 年 5 月 26 日