证券代码：002501           证券简称：利源精制             公告编号：2017-015



                        吉林利源精制股份有限公司
                     第三届董事会第十九次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十九次会议
于2017年5月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年5月16日以书面报告
和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方
式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、关于《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    为了把握良好的市场发展机遇，保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已
以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的中准专字[2017]第1415号《关于吉林利源精制股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年12月31日止,公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为2,078,223,093.91元。经审议，结合公司募集
资金使用计划,同意公司用募集资金19.5亿元置换上述预先已投入的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项出具了意见，以上独立意见具体内容
详见巨潮资讯网。
    表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
    二、关于《召开2016年年度股东大会的议案》。
    同意召开2016年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，
经研究决定会议召开时间为2017年6月16日。
    表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源精制股份有限公司
                  董事会
          2017年5月26日