证券代码：002501           证券简称：利源精制             公告编号：2017-025



                        吉林利源精制股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次临
时会议于2017年8月3日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月30日以书
面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场
表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《关于提名独立董事候选人的议案》
    因公司独立董事王立国先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》
的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名独立董事，同意选举
高原先生担任公司独立董事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审
议通过后至公司第三届董事会任期届满止。高原先生简历见附件。
    本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
    二、《关于提名增补董事候选人的议案》
    公司董事会于近期收到董事张莹莹女士的书面辞职报告，张莹莹女士因个人
原因，申请辞去公司第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务，该辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。张莹莹女士辞去第三届董事、董事会秘书、财务总
监的职务以后，不再担任公司任何职务。公司已建立了规范的财务管理制度及公
司内控制度，具备健全的财务管理职能，张莹莹女士的辞职不会影响公司相关工
作的正常开展运行。
    公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，在公司董事会聘任新财
务总监、董事会秘书之前，公司董事长兼总经理王民先生暂代履行相关职责，直
至新聘任人员到位。公司将按照规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任。
    经公司董事会推荐，建议增补胡国泰为公司第三届董事候选人。任期自股东
大会选举之日起至本届董事会届满之日止。胡国泰先生简历见附件。
    本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
    三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开2017年第二次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的
议案，经研究决定会议召开时间为2017年8月21日。
    表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。




                                                吉林利源精制股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2017年8月3日
附件

                              高原简历


       高原 男   汉族   1971 年出生。
       中国注册会计师，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，吉林分
所所长。历任吉林建元会计师事务所副所长，中准会计师事务所副所长。曾任中
国证监会第十、十一届发审委委员。从 1993 年开始，一直从事证券审计工作。
       高原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不持有本公司股份
数量。
附件


                                胡国泰简历
       胡国泰   男 1964年7月8日生。
       长春大学毕业，大专 经济师
       1986.7-1996.7辽源得亨公司任科长、部长
       1996.7-2007.7辽源欧蒂爱袜业有限责任公司任部长、副总经理
       2007.7-今吉林利源精制股份有限公司任企管部部长
       胡国泰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
       持有公司员工持股66607股份数量。