证券代码：002501              证券简称：利源精制           公告编码：2017-026



                       吉林利源精制股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议的公告


      本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误

导性陈述或重大遗漏。



     吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源精制或公司）第三届监事会第
十三次临时会议于 2017 年 8 月 3 日下午 13：30 在公司会议室召开，本次会议通
知于 2017 年 7 月 30 日以书面报告方式发出。应到监事 3 名，实到 3 名监事。本
次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取书面表决方式进行了表决，本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
     一、《关于提名监事候选人的议案》
    公司监事吕秀云女士因个人原因，向公司监事会申请辞去其所担任的第三届
监事会监事的职务。鉴于吕秀云女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定
人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定， 吕秀云女士的辞职申请将在公
司股东大会选举新任监事后生效，在此之前吕秀云女士仍将依照法律、行政法规
和《公司章程》的规定履行监事职务。
    公司控股股东推荐，提名徐申珅女士担任公司第三届监事会监事候选人，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选徐申珅女士担任公
司第三届监事会非职工监事候选人，同意将徐申珅女士作为公司监事候选人提交
公司股东大会审议。徐申珅女士简历详见附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
                                                   吉林利源精制股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2017 年 8 月 3 日
附件


                               徐申珅简历
徐申珅，女，汉族，1984 年出生。
吉林大学毕业，本科学历。
2006 年 8 月-2007 年 2 月吉林省广信公路建设有限公司任内业员
2007 年 3 月-2008 年 12 月辽源市晟达公路工程有限责任公司任内业员
2009 年 1 月-2009 年 5 月吉林省博大伟业制药有限公司任内勤员
2009 年 6 月-2013 年 10 月吉林利源精制股份有限公司 任人事专员
2013 年 11 月-至今吉林利源精制股份有限公司 任人事部部长
       徐申珅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
       持有公司员工持股88809股份数量。