证券代码：002501           证券简称：利源精制             公告编号：2017-027



                        吉林利源精制股份有限公司
                关于董事辞职及提名董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于近期收到董事张莹莹女士的书面辞职报告，张莹莹女士因个人
原因，申请辞去公司第三届董事的职务，同时辞去公司董事会秘书及财务总监职
务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张莹莹女士辞去第三届董事、董
事会秘书、财务总监的职务以后，不再担任公司任何职务。公司已建立了规范的
财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，张莹莹女士的辞职不
会影响公司相关工作的正常开展运行。
    张莹莹女士现持有公司股份 3,172,500 股，占公司总股本的比例为 0.26%。
张莹莹女士承诺在其离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵
循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》及其他相关规定。
    公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会同意推选胡国泰先生担任公司第三届董事会董事候选人，同意将胡国
泰先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。
    公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，在公司董事会聘任新财
务总监、董事会秘书之前，公司董事长兼总经理王民先生暂代履行相关职责，直
至新聘任人员到位。公司将按照规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任。
    公司及董事会对张莹莹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。


             吉林利源精制股份有限公司
                               董事会
                         2017年8月3日