证券代码：002501              证券简称：利源精制           公告编码：2017-028


                      吉林利源精制股份有限公司

           关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近期
收到公司独立董事王立国先生的辞职报告，王立国先生因个人工作原因辞去公司
独立董事及董事会各委员会相关职务。
    公司董事会对王立国先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢。
    公司于 2017 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并
通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高原先生为公司独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
截至公告日，高原先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立
董事备案方法(2017 年修订)》的规定，高原先生承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司董事会提名委员会及独立董事已对高原先生的学历、工作经历等基本情
况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    由于王立国先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和
《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王立国先
生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。


    特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
               董事会
         2017 年 8 月 3 日