证券代码：002501             证券简称：利源精制            公告编号：2017-038



                     吉林利源精制股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第
二十二次会议于 2017 年 8 月 14 日上午 9:30 分在公司会议室召开，本次会议通
知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王
民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，现场实到
董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
   一、关于《公司 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘要》的议案
    公司 2017 年半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司
2017 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对
      二、关于《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》的议案
    专项报告的详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     三、关于《向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金借款》的议案
    根据公司实际运营需要，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金
借款 1 亿元人民币，期限为一年，用于购买原材料，担保方式以土地和房屋作为
抵押。
     表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对
吉林利源精制股份有限公司
                   董事会
        2017 年 8 月 14 日