吉林利源精制股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十二次会议相关内容的独立意见

    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2017 年 8 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《吉林利源精制股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职
责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在
利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关议案进行了认真审核。
     我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
    一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发［2005］120 号）规定和要求，作为吉林利源精制股份有限公
司独立董事，对公司 2017 年上半年度对外担保情况及控股股东、其他关联方占
用公司资金情况进行了认真的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
    1、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在
为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
     报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积
至 2017 年 6 月 30 日的对外担保情形。截至 2017 年 6 月 30 日，公司担保余额为
0 元。
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占有公司资金的情况。
    二、关于公司关联交易的核查和独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为吉林利源精制股
份有限公司独立董事，现就关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
    经核查，报告期内，公司没有发生关联交易。
    三、《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
议案》的独立意见
    经核查，公司《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。




    （此页以下无正文）
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
二十二次会议相关内容的独立意见签字页。）




独立董事签字：




            王立国                王文生              段德炳




                                                     2017 年 8 月 14 日