证券代码：002501             证券简称：利源精制            公告编号：2017-044



                     吉林利源精制股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第
二十三次会议于 2017 年 9 月 4 日上午 9:30 分在公司会议室召开，本次会议通知
于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民
先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实到董
事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。
    公司原财务总监兼董事会秘书张莹莹女士因个人原因辞职后，暂由董事长王
民先生代行董秘职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会
经过审查，公司董事会决定聘任王立国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任
期至第三届董事会任期届满时止。
    王立国先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，
任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失
信被执行人”。王立国先生自辞去公司第三届独立董事，再次被提名为高级管理
人员候选人期间均未买卖上市公司股票。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对




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                                                       2017 年 9 月 4 日