证券代码：002501            证券简称：利源精制           公告编码：2017-060



                        吉林利源精制股份有限公司
                第三届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



     一、会议召开情况
    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十六次会
议于2017年11月29日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年11月24日以书面
报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表
决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
    与会董事审议并通过了如下议案：
    1、关于《公司向中国进出口银行吉林省分行申请借款的议案》。
    同意公司向中国进出口银行吉林省分行申请办理流动资金借款1亿元人民
币，借款期限一年，用于采购原材料。担保方式为东北中小企业信用再担保股份
有限公司吉林分公司提供连带责任保证担保。同时授权董事长王民先生与中国进
出口银行吉林省分行签订关于本次借款的相关文件。
    具体借款情况，以双方签订的借款合同为准。
    表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
    三、备查文件
    1.吉林利源精制股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。


                                            吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                      2017年11月29日