吉林利源精制股份有限公司
                            公司章程修正案


    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2016 年
修订）》等法律法规的相关规定，公司拟增设副董事长一职，并对《公司章程》
相关内容进行修订。
    具体修订情况如下：

                 原文                                修订后
第六十七条     股东大会由董事长主持。 第六十七条   股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由董事长指定的董事，或者由半数以上 由副董事长主持，副董事长不能履行职
董事共同推举一名董事主持。            务或不履行职务时，由半数以上董事共
                                      同推举一名董事主持。
第一百二十二条     董事会由九名董事 第一百二十二条       董事会由九名董事
组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
                                      独立董事 3 人。
第一百二十七条     董事会设董事长 1 第一百二十七条       董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长
数选举产生。                          由董事会以全体董事的过半数选举产
                                      生。
第一百二十九条     董事长不能履行职 第一百二十九条       董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由副董事长履行
共同推举一名董事履行职务。            职务，副董事长不能履行职务或者不履
                                      行职务的，由半数以上董事共同推举一
                                      名董事履行职务。
    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《修改<公司章程>的议案》，该
议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。


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                                             2018 年 8 月 29 日