证券代码：002501             证券简称：利源精制            公告编号：2018-042




                   吉林利源精制股份有限公司
              关于公司董事辞职及增补董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事辞职情况
    公司董事会于近日收到董事刘宇女士提交的书面辞职报告。刘宇女士因个人
原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。刘宇女
士辞职后，不再担任公司任何职务。
    刘宇女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不
利影响。上述辞职申请自送达董事会时生效。公司同时按照法定程序补选公司总
经理沙雨峰为公司董事。
    公司董事会对刘宇女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    二、增补董事情况
    为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2018
年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《增补沙雨峰先生为
公司董事的议案》。沙雨峰先生的简历见附件。
    公司第三届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一。
    经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，并经独立
董事认可，公司第三届董事会提名沙雨峰先生为第三届董事会非独立董事候选人，
任期与第三届董事会相同。本议案将提交公司股东大会审议。


                                   吉林利源精制股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 29 日


                                     1
附件


                            沙雨峰先生简历

       沙雨峰，男，1973 年 12 月生，大学本科学历，中国注册会计师。
    曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理，高级项目经理，中科英
华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事、中科英华高技术股份有限
公司副总经理。2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任诺德投资股份有限公司董事会董
事；诺德投资股份有限公司总经理。自 2018 年 7 月 12 日起担任吉林利源精制股
份有限公司总经理。自 2017 年 6 月至今，沙雨峰先生兼任吉林省沙之洲投资有
限公司法定代表人，中科稀土（长春）有限责任公司董事，松原市正源石油开发
有限责任公司法定代表人。
       沙雨峰先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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