证券代码：002501               证券简称：利源精制        公告编号：2018-040




                    吉林利源精制股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会
第三十次会议于 2018 年 8 月 29 日上午 8：30 在公司会议室召开，本次会议通知
于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民
先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、关于《增补沙雨峰先生为公司董事的议案》。
    鉴于刘宇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名沙雨峰先生增
补为公司董事，任期与第三届董事会相同。该议案尚需股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    二、关于《沙雨峰先生代行公司财务总监及董事会秘书职责的议案》。
    王立国先生因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，为保证公司工
作的正常开展，公司拟在聘任新的财务总监及董事会秘书之前，由总经理沙雨峰
先生代行公司财务总监及董事会秘书职责。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
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    三、关于《修改<公司章程>的议案》。
    为完善公司治理结构，公司拟增设副董事长一名，并对《公司章程》做相应

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修改。该议案尚需股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    四、关于《选举公司副董事长的议案》。
    为完善公司治理结构，选举王建新先生任公司副董事长。该议案待《修改<
公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    五、关于《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 9 月 14 日上午 8：30 召开 2018 年第一次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对




                                  吉林利源精制股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 29 日




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