证券代码：002501             证券简称：利源精制            公告编号：2018-044




                     吉林利源精制股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会
第三十一次会议于 2018 年 8 月 30 日上午 8：30 在公司会议室召开，本次会议通
知于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王
民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、关于《公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》的议案。
    公司 2018 年半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2018
年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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                                   吉林利源精制股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 30 日




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