吉林利源精制股份有限公司独立董事关于

        公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


       吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2018 年 8 月 30 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事承
诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实
际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关议案进行了认真的审
核。
       我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
       一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
       根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，作为吉林利源精制股份有限公司独立
董事，对公司 2018 年上半年度对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司
资金情况进行认真的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
       1、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在
为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
       报告期内，公司没有提供过任何对外担保（公司对子公司提供担保除外，
下同），也不存在以前年度发生并累积至 2018 年 6 月 30 日的对外担保情形。截
至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 0 元。
       2、公司不存在控股股东及其他关联方占有公司资金的情况。
       二、关于公司关联交易的核查和独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为吉林利源精制
股份有限公司独立董事，现就关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
       截至报告期末，控股股东王民、张永侠夫妇累计出借给公司 10.59 亿元，其
中，报告期内公司增加 8000 万元；控股股东借款给上市公司是为了支持沈阳利
源轨道交通装备有限公司项目建设，资金来源于王民、张永侠夫妇将持有的公司
股票进行质押取得的借款。王民、张永侠夫妇出借给公司的借款与其取得借款的
利率或费用相同，并未从上述借款中牟利。
    截至报告期末，控股股东王民、张永侠夫妇为公司及子公司提供担保逾 25
亿元，董事王建新为公司及子公司多笔债务提供担保，控股股东王民、张永侠夫
妇、董事王建新为公司及子公司提供担保未收取任何费用。
    上述控股股东借款给上市公司以及控股股东、董事为上市公司提供担保关
联交易事项，具有合理性，关联交易价格公允，并未损害上市公司和中小股东的
利益。


    （以下无正文）
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
三十一次会议相关事项的独立意见签字页）




   独立董事：




          王文生                  段德炳                   高     原




                                             2018 年 8 月 30 日