吉林利源精制股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资料、
听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯
的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司聘任高级管理人员事项发表
独立意见如下：

    1、经提名委员会审议，董事会提名方程先生担任公司副总经理兼董事会秘
书，任期三年；

    2、副总经理兼董事会秘书候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司
法》、公司《章程》及相关法律、法规的有关规定，本次提名是在充分了解被提
名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被
提名人本人书面同意。

    3、经审查副总经理兼董事会秘书候选人的履历及提交的文件资料，我们认
为方程先生符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职
责的要求，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
具备担任所聘岗位职责的能力。

    基于以上审查结果，我们同意公司副总经理兼董事会秘书的提名，同意董事
会关于副总经理兼董事会秘书的聘任决定。

   （以下无正文）
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于聘任高管人员的独立
意见的签字页）




   独立董事：




          王文生                  段德炳                   高    原




                                             2018 年 9 月 7 日