证券代码：002501           证券简称：利源精制           公告编号：2018-048




                     吉林利源精制股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第
三十二次会议于 2018 年 9 月 7 日上午 8：30 在公司会议室召开，本次会议通知
于 2018 年 8 月 31 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民
先生主持，会议采用现场表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过了《聘任方程先生为公司副总经理兼董
事会秘书的议案》。
    公司原财务总监兼董事会秘书王立国先生因个人原因辞职，经董事会提名委
员会提名，公司董事会决定聘任方程先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期
三年。
    方程先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任
职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入并且禁入尚
未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失信被执行
人”。方程先生未持有公司股票。方程先生的提名、董事会审议的程序均符合有
关规定。公司独立董事发表了明确同意的意见。
    方程先生简历见附件。

                                    1
方程先生的联系方式如下：
电话：0437-3166501
传真：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com


特此公告




                             吉林利源精制股份有限公司董事会
                                      2018 年 9 月 7 日




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附件：



                          方程先生简历


    方程，男，1979 年生，硕士研究生。
    曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限
公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上
海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董
事会秘书等职。
    方程先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不
是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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