吉林利源精制股份有限公司

               独立董事关于董事长辞职的独立意见


    根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：
    一、经核查，王民先生因身体原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委
员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
    二、王民先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，王民先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司
将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。
    （以下无正文）
（本页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意
见签字页）


全体独立董事签名：




               王文生              段德炳              高   原




                                     吉林利源精制股份有限公司
                                            年   月   日