利源精制：2018年第二次临时股东大会通知更正公告2018-09-28
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2018-060
吉林利源精制股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 9 月 25 日，公司发布《2018 年第二次临时股东大会通知》；2018 年 9
月 27 日，公司发布《2018 年第二次临时股东大会通知更正公告》。
由于工作人员疏忽，提案三《选举第四届董事会非独立董事的议案》、提案四
《选举第四届董事会独立董事的议案》为非累积投票议案，现统一改为累积投票议
案。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。
原《通知》中：
1、正文部分：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》 √
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6位
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》 √
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3位
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2、附件部分：
附件二：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》 √
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》 √
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
更正后的内容如下：
1、正文部分：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》 √
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
累积投票提案
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6位
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3位
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2、附件部分：
附件二：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》 √
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票提案
选举票数
应选人数 选举票数
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》
6位
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》 √
应选人数 选举票数
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》
3位
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议 √
4.02
案》
《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议 √
4.03
案》
对因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
2018年9月27日
吉林利源精制股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了
《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2018 年第二次临
时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 10 月 12 日下午 13:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 10 月 12 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2018 年 10 月 11 日下午 15:00）
至投票结束时间（2018 年 10 月 12 日下午 15:00）期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018 年 10 月 8 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2018年10月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》
2、审议《为沈阳利源提供担保的议案》
3、审议《选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.1 《关于选举沙雨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.2 《关于选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.3 《关于选举姚恩东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.4 《关于选举刘季先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.5 《关于选举方程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.6 《关于选举康杰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《选举第四届董事会独立董事的议案》
4.1 《关于选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.2 《关于选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.3 《关于选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
上述议案已经在公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详见刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
董事选举采用累积投票制，应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理
人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》 √
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
累积投票提案
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6位
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3位
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式
请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于 2018 年 10
月 10 日下午 16：30 前送达公司证券事务部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为
准。
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：
136200。
2、登记时间：2018 年 9 月 9 日和 9 月 10 日上午 8：30－11：30，下午 13：30
－16：30。
登记地点：公司证券部
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501 电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费
用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东授权委托书
3、2018年第二次临时股东大会参加会议回执
4、非独立董事候选人和独立董事候选人简历
吉林利源精制股份有限公司
董事会
2018年9月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为 362501，投票简称为“利源投票”
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东授权委托书
本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________
先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议
1.00 √
案》
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》 √
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
应选人数 选举票数
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》
6位
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 √
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》 √
应选人数 选举票数
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》
3位
《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议
4.01 √
案》
《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议
4.02 √
案》
《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议
4.03 √
案》
投票说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单
位印章。
2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
3、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填写“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
签发日期： 年 月 日
附件三：
吉林利源精制股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会参加会议回执
截至 2018 年 10 月 8 日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，
拟参加公司 2018 年第二次临时股东大会。
姓名
或法人名称
身份证号/
股东账号
企业营业执照号
联系电话 持有股数
电子邮箱 本人出席 □是 □否
联系地址和邮编
备注
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会办公室。
回执接收日期和接收地址详见《2018 年第二次临时股东大会通知》会议登记等事项。
附件四：
非独立董事候选人和独立董事候选人简历
董事候选人沙雨峰先生简历：沙雨峰，男，1973 年生，本科学历，注册会
计师。历任中鸿信建元会计师事务所审计助理、部门经理、高级项目经理，中科
英华高技术股份有限公司董事、财务总监、副总经理,诺德投资股份有限公司董
事、总经理。现任吉林利源精制股份有限公司董事、总经理。
沙雨峰先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
董事候选人王建新先生简历：王建新，男，1983 年生，本科学历。历任吉
林利源精制股份有限公司技术员、工程部部长、企管部部长、生产部部长等职。
现任吉林利源精制股份有限公司副董事长、常务副总经理。
王建新先生与本公司控股股东王民、张永侠夫妇为父子、母子关系，除上
述事项外，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关 联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于最高人民法院网查询的“失
信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
董事候选人姚恩东先生简历：姚恩东,男,1971 年生,硕士,高级工程师。历
任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长助理,美国 LXE 太阳能工程技术公司工
程负责人,中科英华高技术股份有限公司研发总监,中科英华湖州工程技术研究
中心有限公司总经理，联合铜箔(惠州)有限公司董事长，中科英华高技术股份有
限公司（诺德股份）副总经理，青海电子材料产业发展有限公司董事长等职务。
姚恩东先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
董事候选人刘季先生简历：刘季，男，1973 年生，注册会计师、注册资产
评估师、会计师。历任梅河口市会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所
高级经理、北京大唐辉煌传媒股份有限公司财务总监、深圳市创亿欣精密电子股
份有限公司财务总监、北京英诺格林科技有限公司财务总监、北京国能电池科技
股份有限公司财务总监等职务。
刘季先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
董事候选人方程先生简历：方程，男，1979 年生，硕士。历任延边石岘白
麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江
苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限
公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。现
任吉林利源精制股份有限公司副总经理、董事会秘书。
方程先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
董事候选人康杰女士简历：康杰，女，1973 年生，大专学历。历任吉林利
源精制股份有限公司技术员、设计部部长、质检部部长、工艺开发部部长等职务，
现任吉林利源精制股份有限公司总工程师。
康杰女士与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
独立董事候选人谭超先生简历：谭超，男，1956 年生，本科学历。历任吉
林省百货公司财务科长、吉林省财政厅会计处副处长、吉林省国际经济贸易公司
财务处长、吉林招贤求实会计师事务所所长、中鹏会计师事务所总经理、立信大
华会计师事务所合伙人、北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。
谭超先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
独立董事候选人刘鹏飞先生简历：刘鹏飞，男，1972 年生，博士。历任中
国政法大学讲师，天风证券并购融资三部经理、投资银行北京业务部总经理，包
商银行投行业务专职审批官（一级资深），美林华安（北京）资产管理有限公司
总经理等职务。
刘鹏飞先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
独立董事候选人朱广峰先生简历：朱广峰，男，1977 年生，本科学历，律
师。历任国美电器法律顾问、中科英华法律顾问、北京市爱义律师事务所律师等
职务。
朱广峰先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”，未直接和间接持有公司股份。
