证券代码：002501            证券简称：利源精制          公告编号：2018-070

债券代码：112227            债券简称：14 利源债




                   吉林利源精制股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第四届董事会
第二次会议于 2018 年 10 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议通知
于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨
峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。


    与会董事审议并通过了如下议案：


    一、《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财务部发布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变
更，符合相关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司或全体股东利益的情况，
同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对


    二、《公司第三季度报告》。
    公司 2018 年第三季度报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国
证券报、上海证券报和证券时报。

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吉林利源精制股份有限公司董事会
      2018 年 10 月 30 日




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