吉林利源精制股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，
对相关事项发表独立意见如下：
    一、会计差错更正
    本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报
告能够更加准确地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会关于本次会计差错
更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我
们同意本次会计差错事项，同时，公司应进一步加强管理，避免类似事件再次发
生，切实维护公司全体股东的利益。
     二、公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
     我们对公司 2018 年上半年度对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公
司资金情况进行认真的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
     1、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在
为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
     报告期内，公司没有提供过任何对外担保（公司对子公司提供担保除外，
下同），也不存在以前年度发生并累积至 2018 年 6 月 30 日的对外担保情形。截
至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 0 元。
     2、公司不存在控股股东及其他关联方占有公司资金的情况。

    三、关联交易的核查和独立意见
     截至 2018 年 6 月末，控股股东王民、张永侠夫妇累计出借给公司 5.69 亿元，
其中，报告期内公司增加 8,000 万元，减少 4.98 亿元；控股股东借款给上市公司
是为了支持沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设，资金来源于王民、张永侠
夫妇将持有的公司股票进行质押取得的借款。王民、张永侠夫妇出借给公司的借
款与其取得借款的利率或费用相同，并未从上述借款中牟利。

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    截至 2018 年 6 月末，控股股东王民、张永侠夫妇为公司及子公司提供担保
逾 25 亿元，董事王建新为公司及子公司多笔债务提供担保，控股股东王民、张
永侠夫妇、董事王建新为公司及子公司提供担保未收取任何费用。
    上述控股股东借款给上市公司以及控股股东、董事为上市公司提供担保关
联交易事项，具有合理性，关联交易价格公允，并未损害上市公司和中小股东的
利益。
    四、高管辞职
    因工作需要，沙雨峰先生辞去公司总经理职务。沙雨峰先生的辞任程序符合
有关法律、法规和本公司章程的规定，同意沙雨峰先生辞去公司总经理职务。

    五、聘任高管
    董事会根据工作需要，聘任姚恩东先生为总经理、赵子琪女士为副总经理。
我们认为，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具
备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《深交所股
票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律
法规的规定。同意聘任姚恩东先生为总经理、赵子琪女士为副总经理。




    独立董事（签名）：




     谭    超                 刘鹏飞                     朱广峰




                                          2018 年 12 月 3 日



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