证券代码：002501           证券简称：利源精制      公告编号：2019-028

债券代码：112227           债券简称：14 利源债




                     吉林利源精制股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2019 年 4 月 26 日下午 13:00 在公司会议室召开，本次
会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次
董事会由王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及有关法律、法律的规定。
     与会董事审议并通过了如下议案：
     一、《选举王建新先生为公司董事长的议案》
     同意选举王建新先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自
本次董事会审议通过之日起生效。
     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     二、《聘任沙雨峰先生为公司高级顾问的议案》
     经公司董事会决议，沙雨峰先生在并购重组、资本运做、财务管
理等方面具有丰富的专业知识及经验，聘任沙雨峰先生担任公司高级
顾问。
     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     三、《王建新先生代行公司财务总监的议案》
     刘季先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务工
                                   1
作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由王建新先生代行公司财
务总监职责。
    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    四、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》
    辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融
机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任
担保，担保上限额度为 15 亿元。该事项经公司第四届董事会第五次
会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见指定信
息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号 2019-008、2019-011、
2019-017）。
    公司为智晟达提供的担保中，有 4.9 亿元由辽源城市发展投资控
股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9 亿元借款
到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复
生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，
以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。
    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                            吉林利源精制股份有限公司董事会
                                   2019 年 4 月 26 日




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