证券代码：002501            证券简称：利源精制         公告编号：2019-031

债券代码：112227            债券简称：14 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
                   关于深交所关注函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
记载、误导性陈述或重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）于 2019 年 4
月 26 日收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司的关注函》（中
小板关注函[2019]第 232 号），接到关注函后，公司及时组织相关人员对关注函
提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现就关注函所提问题披露如下。


    问题一、你公司拟于 4 月 30 日披露 2018 年年度报告，请说明公司董事长
在临近年度报告披露节点辞职的原因，其辞职是否会对公司生产经营、股权重
组推进等事项产生影响。
    回复：
    沙雨峰先生辞去董事长职务与 2018 年年度报告披露节点无直接关联。经与
相关人员沟通，沙雨峰先生辞职主要有以下两点原因：
    1、实现已逝实控人王民先生的遗愿
    公司实控人王民先生于 2019 年 4 月 14 日逝世。王民先生逝世前的遗愿，是
希望其长子王建新先生能够担任公司董事长，引领公司走出目前困境。为尊重和
实现王民先生的遗愿，沙雨峰先生辞去公司董事长职务。
    2、加强与外地潜在重组方的沟通效率
    因公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行的债务纠纷，作为公司的法定代表
人，2019 年 2 月 20 日沙雨峰先生被沈阳市中级人民法院列为限制消费人员（辽
01 执 340 号）。被限制消费后，沙雨峰先生无法乘坐飞机、高铁等交通工具，限

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制了其出行效率。在辞去公司董事长后，沙雨峰先生将不再被列为限制消费人员。
沙雨峰先生将以公司高级顾问的身份继续沟通重组事宜，提高与外地潜在重组方
的沟通效率。
    2019 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会议审议，聘任沙雨峰先生
任公司高级顾问。沙雨峰先生的辞任不会对公司生产经营、股权重组等事项产生
重大不利影响。
       问题二、你公司目前董事会和管理层架构是否存在不稳定情况，是否对公
司日常经营等产生影响。
    回复：
    经与公司实控人张永侠、王建新及公司董事、高级管理人员沟通，鉴于公司
目前的特殊状况，未来可能存在部分董事和高管人员进一步变动的可能性，但负
责生产经营的主要管理人员保持稳定。因此即便未来部分董事、高管人员发生变
动，亦不会对公司日常经营产生重大影响。公司将通过多种途径选聘具有丰富行
业管理经验的人才充实公司管理团队，促进公司稳健发展。
       问题三、请结合你公司目前年报编制准备情况等，说明你公司是否存在无
法在规定期限内披露 2018 年年度报告的情况。
    回复：
    公司正组织人手积极编制 2018 年年度报告，确保在规定期限披露。公司不
存在无法在规定期限内披露 2018 年年度报告的情况。
       问题四、你公司是否存在其他应披露未披露事项以及其他你公司认为应说
明的事项。
    回复：
    经自查，公司不存在其他应披露未披露的事项以及其他公司认为应说明的事
项。
    特此公告。


                                        吉林利源精制股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 29 日



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