证券代码：002501            证券简称：利源精制          公告编号：2020-012

债券代码：112227            债券简称：14 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 24 日发出。
本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议
应到董事 8 名，实到董事 7 名，缺席董事 1 人（因控股股东及实控人提案罢免方
程先生董事会董事职务，方程先生未出席，详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的
《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2020-010）。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。


    与会董事审议并通过了如下议案：


     一、 《关于变更会计师事务所的议案》：

    根据公司经营发展需要，公司不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中准所”）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并就相
关事宜与中准所进行了事先沟通，中准所知悉本事项并表示理解。公司拟聘请立
信会计师事（特殊普通合伙）务所担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审
计机构。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。



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    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、 《增补刘健先生为公司非独立董事的议案》：
    公司董事会提名刘健先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。

此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
     三、 《增补陈希光先生为公司非独立董事的议案》：

    公司董事会提名陈希光先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。
此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

     四、 《增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案》：
    公司董事会提名刘为民先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。
此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）
     五、 《提名吴吉林先生为公司独立董事的议案》
    公司董事会提名吴吉林先生增补为公司独立董事，任期与第四届董事会董事
相同。此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公 司独 立董事 对该 议案发 表了 同意 的独立 意见 。具体 内容 详见巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。


                                           吉林利源精制股份有限公司董事会

                                                   2020 年 3 月 30 日

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