证券代码：002501             证券简称：利源精制          公告编号：2020-023

债券代码：112227             债券简称：14 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议

于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 1 日发出。本
次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应
到董事 8 名，实到董事 7 名，缺席董事 1 人（因控股股东及实控人提案罢免方程
先生董事会董事职务，方程先生未出席，详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《第
四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2020-010）。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
     一、 《关于撤销变更会计师事务所的议案》：
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 3 日

                                     1