证券代码：002501            证券简称：利源精制          公告编号：2020-038

债券代码：112227            债券简称：14 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 13 日发出。
本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律、法律的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、 《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》：
    因受新冠肺炎疫情及拟变更年审会计师事项的影响，年审会计师尚不能形成
有效工作底稿及审计结论，预计无法按照原预约时间披露。根据深交所《关于支
持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上[2020]275 号）
的要求，为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，经公司与年审会计师事务
所慎重研究，审议《公司延期披露 2019 年经审计度报告的议案》，延期到 2020 年
6 月 30 日。该议案自本次董事会审议通过之日起生效。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。


                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 27 日

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