证券代码：002501                 证券简称：利源精制             公告编号：2020-040

债券代码：112227                 债券简称：14 利源债




                       吉林利源精制股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2020 年 4 月 29 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出。
本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    公司 2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。公司 2020 年第一季度报告
正 文 刊 登在 《证 券 时报 》、《 中国 证 券报 》、《 上 海 证券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    二、《公司 2019 年主要经营业绩全文》
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    三、《解聘公司高级管理人员的议案》
    因公司工作岗位调整，公司董事会决定不再聘任姜广金先生为公司副总经理。
自本次董事会审议通过之日起生效。姜广金先生未持有本公司股票，不再担任公
司任何职务。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




             吉林利源精制股份有限公司董事会
                    2020 年 4 月 29 日




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