证券代码：002501            证券简称：利源精制          公告编号：2020-054

债券代码：112227            债券简称：14 利源债




                     吉林利源精制股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2020 年 6 月 3 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 30 日发出。
本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
     一、 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    选举公司董事会下设的专门委员会成员，具体情况如下：
    选举江泽利先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；
    选举金永利先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；
    选举吴吉林先生为公司第四届董事会提名委员会委员；
    公司董事会下设的专门委员会成员组成具体情况如下：
    1、战略委员会
    主任委员：刘健
    成员：吴吉林（独立董事）、江泽利（独立董事）
    2、提名委员会
    主任委员：江泽利（独立董事）
    成员：吴吉林（独立董事）、王建新
    3、薪酬与考核委员会

                                     1
主任委员：吴吉林（独立董事）
成员：金永利（独立董事）、陈希光
4、审计委员会
主任委员：吴吉林（独立董事）
成员：金永利（独立董事）、赵子琪
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。




                               吉林利源精制股份有限公司董事会
                                      2020 年 6 月 3 日




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