证券代码：002501            证券简称：*ST 利源           公告编号：2020-080

债券代码：112227            债券简称：H4 利源债




                     吉林利源精制股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年 8
月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监
事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由刘健先生主持，会议采取现场和通
讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法律的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要的议案》
    公司 2020 年半年度报告详见巨潮资讯网，公司 2019 年半年度报告摘要刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对


    特此公告。




                                  吉林利源精制股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 28 日



                                     1