吉林利源精制股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项独立意见


    我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判
断，对相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《关于提名李光先生为公司独立董事的议案》独立意见
    1、公司董事会提名独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规规定，合法有效。
    2、未发现独立董事候选人有《公司法》规定不得担任独立董事的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    3、在认真审核了独立董事候选人李光先生的教育背景、工作经历和健康情
况以及社会兼职等情况后，我们认为第四届董事会独立董事候选人任职资格、提
名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意
提名李光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将上述独立董事候选人
提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
    二、     关于董事长辞职的独立意见
    1、 经核查，刘健先生因个人原因辞去公司董事长、董事和董事会战略委员
会主任委员的职务。其辞职原因与实际情况一致。
    2、刘健先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举董事长。
    三、     关于增补非独立董事的独立意见

    1、经提名委员会审议，董事会提名吴睿先生、于海斌先生、陈阳先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人；
    2、董事会董事候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育
背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人
书面同意；
    3、经审阅上述人员的履历及提交的文件资料，我们认为吴睿先生、于海斌
先生、陈阳先生符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗
位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备
担任所聘岗位职责的能力。
    基于以上审查结果，我们同意公司董事会非独立董事的提名，并同意将相关
议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。


    （以下无正文）
独立董事（签名）：




吴 吉 林             金 永 利                  江 泽 利




                                2020 年 9 月 28 日