证券代码：002501            证券简称：*ST 利源          公告编号：2020-090

债券代码：112227            债券简称：H4 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年
10 月 30 日上午 8:30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 4 名，监事及高级管理人员
列席了会议。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了
表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、公司 2020 年第三季度报告全文及 2020 年第三季度报告正文的议案》。
    公司 2020 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，公司 2020 年第三季度报告
正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                  吉林利源精制股份有限公司董事会
                                         2020 年 10 月 30 日




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