吉林利源精制股份有限公司独立董事
           关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见


    我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，
对相关事项发表独立意见如下：
    1、经提名委员会审议，公司董事会聘任于海斌先生为公司董事会秘书。任
期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
    2、董事会秘书候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背
景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书
面同意。
    3、经审查董事会秘书候选人的履历及提交的文件资料，我们认为，于海斌
先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核，符合所聘
岗位的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情
形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入并且期限尚未届满的情形；不属于证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会
立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
没有被人民法院纳入失信被执行人名单。
    基于以上审查结果，我们同意公司董事会秘书的提名，同意董事会关于董事
会秘书的聘任决定。
    （以下无正文）




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    （此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人
员相关事项的独立意见签字页）




    独立董事（签名）：




     李    光                  吴 吉 林                   江 泽 利




                                          2020 年 11 月 18 日




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