证券代码：002501         证券简称：*ST 利源           公告编号：2021-005

债券代码：112227         债券简称：H4 利源债




                   吉林利源精制股份有限公司
       关于部分董事和高级管理人员辞职暨补选董事和
                    聘任高级管理人员的公告



    本公司及董事会全体成员、全体高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、部分董事和高级管理人员的辞职情况
    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
王建新先生、董事兼总经理姚恩东先生、董事兼副总经理赵子琪女士、副总经理
许冬先生和王再兴先生提交的书面辞职报告。王建新先生、姚恩东先生、赵子琪
女士因个人原因申请辞去公司所有职务，辞职后，不再担任公司任何职务。许冬
先生和王再兴先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，许冬先生将
继续担任公司财务总监等职务，王再兴先生将继续担任公司其他职务。截至本公
告披露日，王建新先生、姚恩东先生、赵子琪女士、许冬先生、王再兴先生未直接
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    上述高级管理人员的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、
《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告中的高级管理人员职务离任日期自送
达董事会之日起生效。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举新任董事
前，上述董事将继续履行公司非独立董事职责。辞职报告中董事职务将在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。上述人员的辞职不会影响公司董事会的
正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
    本公司及公司董事会对王建新先生、姚恩东先生、赵子琪女士、许冬先生和
王再兴先生在任职期间为公司的发展以及重整工作做出的贡献和努力表示衷心


                                   1
的感谢！
    二、补选董事和聘任高级管理人员的情况
    为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2021
年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《聘任陈阳先生担
任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《提名公司第四届董事会非
独立董事的议案》。
    1、《聘任陈阳先生担任公司总经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任陈阳先生为公司
总经理。任期与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 14 日起生效。公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。陈阳先生的简历详见附件。
    2、《聘任公司副总经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任于海斌先生、高
翔先生、陈维先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 14
日起生效。公司第四届董事会聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见巨潮资讯网。于海斌先生、高翔先生、陈维先生的简历详见附件。
    3、《提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名郑嘉先生、钟伟
先生和代有田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将郑嘉先生、钟
伟先生和代有田先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大
会审议。任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。此议案须提交股东大会审议。
郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生的简历详见附件。
   三、上述事项对公司的影响
   2020 年 12 月 31 日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“法院”
或“辽源中院”）送达的《民事裁定书》，裁定确认吉林利源精制股份有限公司重
整计划执 行完毕。 具体详 见《关 于重整 计划执行 完毕的 公告》（公告 编号：
2020-118）。公司已经顺利实施重整并执行完毕重整计划，有利于改善公司资产


                                      2
负债结构，有利于改善公司财务状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道。
   公司董事会、监事会全体成员以及全体高级管理人员将为公司恢复并增强持
续经营能力和盈利能力作出更大努力！同时，公司会进一步规范上市公司运作，
提升上市公司治理水平，促进上市公司安全、稳健、高效运营，为维护股东、投
资者的合法权益作出更大努力！
   特此公告。




                                       吉林利源精制股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 15 日




                                  3
附件：


       陈阳先生简历：
       陈阳，男，1979 年 2 月出生，硕士学历，中共党员，曾任原总参二部团职
业务处长、高级工程师，从军 17 年，多次立功授奖。部队转业后创建北京金诺
创佳科技有限公司、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司，任公司董事长。
各公司主营业务包括：航天配套设备、纳米复合型功能材料、5G 智能网联无人
驾驶系统等。现任本公司副董事长。
       陈阳先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股
份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




       于海斌先生简历：
       于海斌，男，1981 年生，中共党员，吉林大学法学博士，曾于吉林大学经
济学院从事博士后研究。先后留学日本北海道大学、美国威廉玛丽学院。历任长
春理工大学法学系主任，知识产权中心主任；高等学校与法律实务部门人员互聘
“双千计划”人才，吉林省法学会商法学研究会理事、吉林省法学会知识产权研究
会理事；现任吉林省智胜道和科技有限公司执行董事、本公司董事、董事会秘书。
       于海斌先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司
股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提
名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。




                                     4
    高翔先生简历：
    高翔，男，1978 年 8 月出生，先后参与创建山东维固信息科技股份有限公
司、辽宁嘉阳国际贸易有限公司和瑞宸祥（大连）科技发展有限公司，任总经理
职务。
    高翔先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信
被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




    陈维先生简历：
    陈维，男，1986 年 10 月生，美国本特利大学，市场营销与分析专业，研究
生学历。先后担任 Compuware、Dataxu 等美国纳斯达克上市公司的市场部负责
人，公司市值累计近百亿人民币。回国后，参与创立维固科技等多家高新技术企
业，担任高管及监事等职务，并多次获得政府奖励和专项补助。
    陈维先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信
被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




    郑嘉先生简历：
    郑嘉，男，1983 年 9 月生，硕士学历，税务会计师。曾留学英国伦敦国王
学院，伦敦政治经济学院。历任英国《伦敦时报》专栏作家、《英国教育与生活》
主编，新加坡建豪投资发展有限公司董事。现任英国港华国际投资有限公司执行
董事、港华国际（香港）资产管理有限公司执行董事、吉林省正业股权投资基金
管理有限公司董事长等职。


                                   5
    郑嘉先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信
被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。


    钟伟先生简历：
    钟伟，男，汉族，1970 年 10 月出生，大学本科。曾任中国电建集团水电七
局第一分局设备科副科长，香港德昌电机集团项目高级工程师，深圳市华旭科技
开发有限公司产品部经理，成都冠林微电科技开发有限公司总经理助理，成都市
兴名源电器有限公司副总经理，四川海之科技股份有限公司副总经理。
    钟伟先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信
被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。


    代有田先生简历：
    代有田，男，汉族，1965 年 8 月出生，西安电子科技大学本科学历。曾先
后就职于电子工业部 4503 厂、深圳爱地集团、UT 斯达康。现任职陕西友创信息
科技有限公司总经理。
    代有田先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信
被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




                                   6