证券代码：002501                     证券简称：*ST利源                  公告编号：2021-024
债券代码：112227                     债券简称：H4利源债



                       吉林利源精制股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于2021年4月16日以电话通讯和/或书面报告等方式向公司监事发出。会议于2021
年4月29日上午10:40在公司综合楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议由监事会主席王素芬女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次监事会审议并通过了如下议案：
    1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职
权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依
法运作进行了检查，行使了公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。
    具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交股东大会审议。
    2、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
    监事会经审核认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《证

                                             1
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    此议案须提交股东大会审议。
   3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
   具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交股东大会审议。
   4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
   表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于
公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产
经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2020年度利润分配预案
为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会经审
核认为，公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
    此议案须提交股东大会审议。
    5、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
    监事会经审核认为：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、
客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已制订了基本完善、合理的内部控制制
度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需
求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
    具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
   表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

    监事会经审核认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年第一季度报告正文》将同时刊登


                                     2
于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
       7、《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
   根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司
经营情况，公司确定了监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案。
   此议案须提交股东大会审议。
       8、《关于同意董事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的议
案》
       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
       监事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的情况进行了认真核
查，认为：公司董事会对相关事项的专项说明真实、客观地反映了该事项的实际情
况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的专项说明无
异议。
       具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       9、《关于会计政策变更的议案》
       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
       监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。
       具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
   公司未弥补亏损金额为6,339,103,654.03元，已超过公司股本总额的三分之一。
       具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       此议案须提交股东大会审议。
   11、《关于计提2020年度资产减值准备和预计负债的议案》
   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
       监事会经审核认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序符合相
关法律法规要求；本次计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同


                                        3
意本次计提资产减值准备和预计负债的议案。
    具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。



                                            吉林利源精制股份有限公司监事会
                                                              2021年4月30日




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